INDITEX验厂咨询-监督落地：资源保障与合规核查双管齐下

7. 运营层面申诉机制：道德委员会与道德热线
Inditex集团与各利益相关方保持常态化沟通，确保利益相关方能够就集团在人权尊重与促进方面的问题表达关切与期望。
道德热线是接收、调查并全程处理本政策范围内各类关切问题的首选保密渠道。例外情况下，若存在本地专属或特定热线，相关关切应通过该本地/特定热线提交。
集团将对本政策范围内收到的每一项关切或报告进行全面处理。
员工及相关方可通过集团内部网络（INET）、公司官网（www.inditex.com）访问道德热线，也可通过《道德热线流程》或（如适用）本地/特定道德热线流程中规定的沟通渠道，或《道德热线流程》及（如适用）本地/特定热线流程中列明的其他沟通渠道提交相关内容。
此外，任何人均可将本政策范围内的报告或关切问题提交至其直属上级或人力资源部门。
（1）道德热线管理与流程
道德热线由道德委员会负责管理，该委员会承担本政策范围内关切问题的全程处理职责，除非依据适用法律规定，已指定本地委员会负责此类问题的处理。
关切问题的处理需遵循集团内部规章制度，尤其应符合《Inditex集团内部举报渠道全球政策》及《道德热线流程》的要求，上述两份文件均可通过INET及官网（www.inditex.com）查询获取。

8. 角色与职责
（1）Inditex集团全体人员
Inditex集团全体人员必须遵守本政策，并按要求参加相关培训。全体人员需依据自身职位与职责，采取必要措施确保本政策的落地实施。
（2）董事会及董事会委员会
董事会在相关董事会委员会提交报告后，负责批准或修订本政策。
（3）道德委员会
道德委员会的职责包括但不限于：
- 定期向审计与合规委员会汇报本政策的执行与合规情况，尤其需说明通过道德热线报告的重大违规事件；
- 全程处理通过道德热线报告的本政策违规案件。
（4）可持续发展委员会
可持续发展委员会的职责包括但不限于：
- 采取适当措施，确保本政策有效落地；
- 规划并开展本政策相关的培训及宣传工作，提升全员认知；
- 为集团各部门提供培训支持，协助其落实本政策；
- 联合总法律顾问办公室（合规部门）为道德委员会提供支持，参与本政策违规指控或报告的调查工作，出具相关调查报告，并推动落实后续措施（包括如适用，对集团相关人员采取纪律处分、终止与第三方的业务关系及/或向相关主管部门报告）；
- 定期审核本政策，确保其与适用法律保持一致。
（5）总法律顾问办公室-合规部门
总法律顾问办公室-合规部门将与可持续发展部门协作，统筹本政策的审核与更新工作。同时，该部门将联合集团内部相关部门或外部机构，为道德委员会提供必要的技术支持，确保其能够全程处理与本政策相关的各类关切、咨询或报告。
（6）内部审计部门
依据《内部审计章程》及其《年度活动计划》，内部审计部门可通过开展审计工作，核查本政策的合规执行情况。

9. 监督与监控
Inditex集团承诺投入专项资源，确保《人权政策》的有效实施。集团将开展适当的尽职调查流程，定期识别在人权领域实际存在及潜在的影响，采取必要措施预防并减轻可能产生的潜在负面影响，同时在整个价值链中推动产生积极影响。
Inditex集团将与相关利益相关方协作落实本政策，并尊重和支持人权倡导者的工作。
10. 披露与传播
本政策可通过集团内部网络（INET）及企业官网（www.inditex.com）查询获取。可持续发展部门将联合传播与机构关系部门、总法律顾问办公室-合规部门及各子公司本地团队，开展适当的沟通及宣传活动，确保本政策得到充分理解与有效落实。
11. 更新与审核
当出现法律法规变更、组织架构调整或需纳入最佳实践等情况时，可持续发展部门将提出建议，对本政策进行审核与更新。